华体会,华体会体育官网,华体会体育,华体会体育APP下载

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订公司的议案》；议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

　　第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间

　　法》”）、《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

　　第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对

　　第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；

　　第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股

　　第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

　　第八条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任

　　第九条 公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由董事会审议通过，并及时披露：

　　第十条 公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）未达到本制度第九条规定的董事会审议标准的，授权董事长决定，董事长可

　　第十一条 公司股东会、董事会、总经理办公会议为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出

　　第十二条 公司相关职能部门主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。

　　第十三条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同相关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

　　第十四条 公司相关职能部门对拟投资项目进行调研、论证，对重大长期投资需编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交公司总经理办

　　第十五条 财务部对可行性研究报告及有关合作协议审核通过后提交董事会审议；董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，

　　第十六条 已批准实施的对外投资项目，应由董事会授权公司相关部门负责具体实施。

　　第十九条 公司董事会办公室负责对所有投资项目实施运作情况实行全过程的监督、检查和评价。

　　第二十条 公司审计委员会、财务部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项

　　第二十一条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资： （一） 按照公司章程规定，该投资项目（企业）经营期满；

　　第二十二条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资： （一） 投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；

　　第二十三条 投资转让应严格按照《公司法》和公司章程有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规、规范性

　　第二十五条 财务部负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

　　第二十六条 公司对外投资组建合作、合资公司，应对新建公司派出经法定程序选举产生的董事、监事（如需），参与和监督影响新建公司的运

　　第二十七条 对于对外投资组建的子公司，公司应派出经法定程序选举产生的董事长或执行董事，并派出相应的经营管理人员，对控股公司的

　　第二十八条 上述第二十六条、二十七条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理办公会议提出初步意见，由董事长决定。

　　第二十九条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的《公司章程》的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实

　　第三十条 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽

　　第三十一条 长期对外投资的财务管理由公司财务部负责，财务部根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的

　　第三十二条 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查。对子公司进行定期或专项审计。

　　第三十三条 公司子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计管理制度的有关规定。

　　第三十四条 公司子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表，并按照公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和

　　第三十五条 公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。

　　第三十六条 对公司所有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否

　　第三十七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定履行信息披露义务。应严格按

　　第三十八条 子公司须遵循公司信息披露管理制度。公司对子公司所有信息享有知情权。

　　第三十九条 子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

　　第四十条 子公司对以下重大事项应及时报告公司财务部和董事会秘书： （一） 收购和出售资产行为；

　　第四十一条 子公司必须设信息披露员一名，负责子公司信息披露事宜和与公司董事会秘书在信息上的沟通。

　　第四十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的